تبدأ عملية كشف الاحتيال بظهور مؤشرات أولية قد تكون كثيرة ومتداخلة، إلا أن فرق العمل المالي تحتاج إلى خيوط استدلالية موثوقة وقابلة للإثبات والدفاع عنها. وتستعرض هذه الدورة التدريبية كيفية مواءمة تقنيات الذكاء الاصطناعي مع أنماط الاحتيال المختلفة، وتوثيقها ضمن سجل المخاطر، والتحقق من صحتها عبر اختبارات المصادقة وتحليل الأخطاء. وقد صُممت الدورة خصيصاً للمتخصصين في مجالي المحاسبة والمالية الباحثين عن أساليب عملية لتوظيف الذكاء الاصطناعي في فحص حالات الاحتيال وتقييم المخاطر، مع الحفاظ في الوقت ذاته على السيطرة الكاملة على عمليات التقييم المهني والأدلة.
تتناول الدورة تحويل مؤشرات الاحتيال إلى خيوط قابلة للمتابعة، ومطابقة آليات الكشف مع أنماط الاحتيال، وإعداد سجل لمخاطر الذكاء الاصطناعي يمكن الدفاع عنه وتبريره. كما تغطي الدورة اختبارات التحقق والتعزيز، وتحليل النتائج الإيجابية والسلبية الكاذبة، ودمج الذكاء الاصطناعي في سير عمل تقييم المخاطر المستمر.