El lugar que ocupa la IA en las operaciones de cumplimiento depende de identificar qué tareas puede agilizar y en cuáles sigue siendo necesario el criterio humano. Este curso enseña a utilizar la IA para la verificación de políticas, el monitoreo, la recopilación de evidencias, la gestión de excepciones y otras labores de cumplimiento, sin perder de vista los límites de verificación, supervisión y gobernanza. Está dirigido a oficiales de cumplimiento, equipos de operaciones legales, abogados y líderes que deben decidir cómo adoptar la IA de manera segura en flujos de trabajo regulados.
El curso aborda el uso práctico de la IA en los flujos de trabajo de cumplimiento, la revisión realista de los resultados, los modos de fallo comunes —como normativa desactualizada, fugas jurisdiccionales y falsa sensación de exhaustividad— y las técnicas de *prompting* para reducir dichos errores. Asimismo, trata la selección de herramientas bajo criterios de auditabilidad y riesgo, las limitaciones de confidencialidad y supervisión, y una lista de comprobación reutilizable de verificación previa a la presentación de informes, que incluye reglas de escalamiento.